1、銀行界人士稱,腐敗官員的非法逃匯案已經(jīng)泛濫多年,此次案件只是冰山一角。

2、這包括與不法企業(yè)勾結(jié),利用假進(jìn)口報(bào)關(guān)單和其他商業(yè)單據(jù)騙購(gòu)?fù)鈪R或用同一套單據(jù)多次購(gòu)匯后匯出,屬于貿(mào)易項(xiàng)目下逃匯。

3、金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成國(guó)家外匯被騙購(gòu)或者逃匯,數(shù)額在一百萬美元以上的,應(yīng)予追訴。

4、1998年年底,全國(guó)人大常委會(huì)通過《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》將騙購(gòu)?fù)鈪R列為犯罪行為。

5、上海市檢察院表示,今后自貿(mào)區(qū)檢察室將重點(diǎn)打擊走私、洗錢、逃匯等金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的案件。

6、經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整亦會(huì)影響特定金融領(lǐng)域的犯罪態(tài)勢(shì),2013年逃匯犯罪初現(xiàn)端倪,即與國(guó)家宏觀政策密切相關(guān)。

7、繼續(xù)以建立規(guī)范的秩序?yàn)槟繕?biāo),嚴(yán)厲打擊走私販私、偷稅騙稅、騙逃匯違法犯罪活動(dòng)。

8、上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司原董事長(zhǎng)、總經(jīng)理龍長(zhǎng)生,因涉嫌逃匯、虛假出資、抽逃出資已于2008年3月被上海市公安局逮捕。

9、此外,金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成一百萬美元以上外匯被騙購(gòu)或者逃匯一千萬美元以上的,應(yīng)予立案追訴。